De rechtbank verlengt ED gezag van CA Rajesh Agarwal in Rs 8,000-crore PMLA geval

0
209

Volgens ED ambtenaren, Agarwal is geassocieerd met een aantal transacties met een onderneming naar verluidt gekoppeld aan RJD chief Lalu Prasad dochter van Misa Bharti, die onder de scanner bij verdenking van belastingontduiking.

De Handhaving Directoraat (ED) werd verleend voor de bewaring van een register accountant voor zeven dagen in een van witwassen geval naar verluidt gekoppeld aan politieke entiteiten. Extra Sessies Rechter Ajay Pandey uitgebreid de bewaring van CA Rajesh Agarwal, nadat hij werd geproduceerd door de ED. Het agentschap gezocht tien dagen in voorarrest te zeggen dat de verdachte moest worden geconfronteerd met diverse documenten en andere “belastende” gerecupereerde materialen tijdens de sonde.

Agarwal werd geproduceerd voor de rechtbank, nadat zijn drie-daagse gezag toegekend aan de ED op 23 Mei eindigde vandaag. Het agentschap had beweerd dat er meer belastende feiten waren waarschijnlijk om uit te komen in deze zaak, die naar verluidt bestaat uit twee Delhi-gebaseerd broers en is verbonden met politieke entiteiten.

Volgens ED ambtenaren, Agarwal is geassocieerd met een aantal transacties met een onderneming naar verluidt gekoppeld aan RJD chief Lalu Prasad dochter van Misa Bharti, die onder de scanner bij verdenking van belastingontduiking.