De Handhaving Directoraat (ED) op donderdag bevestigd activa ter waarde van Rs. 1,02,16,000 van Gujarat op basis van financier Kishore Bhajiawala onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA). Eerder op januari 20, Bhajiawala werd gearresteerd door de ED in verband met dezelfde zaak. 41-jarige Bhajiawala, een inwoner van Udhnagam in Surat, werd onderzocht door het ED voor het witwassen van geld. De ED ‘ s onderzoek was gebaseerd op een FIR ontvangen van de Gandhinagar CBI.
Kijken Wat Anders Is Het Maken Van Nieuws
Bhajiyawala en twee van zijn zoons zijn al geconfronteerd met een onderzoek van het CBI in verband met het herstel van de Rs 1.05 crore in de nieuwe munt.
In het kielzog van demonetisation, de Fiscale afdeling is het opsporen van een aantal vermeende zwart geld hamsteraars en vermist geld verzamelaars.