De Panama Papieren sonde in India heeft verzameld tempo met de Handhaving Directoraat (ED) de verzending van wat wordt beschreven als “adviezen” van meer dan 100 mensen met de naam in de wereldwijde media-onderzoek.
Ambtenaren in het ED vertelde De Indian Express is dat over de afgelopen twee maanden hebben ze stuurde 137 “adviezen” onder artikel 37 van de Buitenlandse Exchange Management Act (FEMA) te Indianen genoemd in het Panama-Papers.
Lees | Panama Krant: 415 Indianen onder de scanner als de sonde verwijdt
BEKIJK de VIDEO | Panama Papieren Sonde In India Verzamelt Tempo Als ED Advies 137 Indianen
Deze 137 namen uit een lange lijst van 192 Indianen verzonden naar de ED door de Belastingen op het resultaat (Onderzoek) vleugel — van personen tegen wie is er duidelijk verdenking van belastingontduiking, en voor een meerderheid van wie verwijzingen hebben al diverse offshore jurisdicties voor het uitwisselen van informatie onder de bepalingen van belastingverdragen.
De ambtenaren gewezen op de ontvangst van de lijst van de IT, de ED geïnstrueerd de zonale eenheden in Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai en andere steden te sturen artikel 37 adviezen aan personen waarvan de adressen zijn gevonden om een deel van de gelekte gegevens van de 210.000 offshore vennootschappen die zijn opgericht door de Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca.
Lees | Wat is Panama Papieren? Hier is alles wat u moet weten
In de meeste gevallen, de antwoorden worden verwacht van offshore entiteit eigenaren op het doel van het opzetten van deze bedrijven en de aard van de financiële transacties.
Na de IT-en RBI, het ED is de derde agentschap actief deelnemen aan het Panama Papieren sonde. Als gevolg van de wereldwijde bloot geleid door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), De Indian Express en Suddeutsche Zeitung in April 2016, heeft de regering een Speciale Taskforce voor een sonde in de Panama Papieren.
Lees | Indianen in #PanamaPapers lijst: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani oudere broer
Zoals gerapporteerd door De Indian Express op 15 November 2016, zo veel als 415 Indianen onder de scanner als onderdeel van de sonde. Tot die datum, 198 verwijzingen waren gestuurd door de Buitenlandse en de Fiscale Onderzoek (FTTR) eenheid rechtsgebieden, zoals de Britse maagdeneilanden (BVI), Bahama ‘ s, de Seychellen en Cyprus. Ten minste 184 mensen geleerd te hebben toegelaten tot de lichtstad, de naam offshore diensten met Mossack Fonseca.