Ramon Fonseca och Jurgen Mossack, grundarna av Mossack Fonseca advokatbyrå, var på fredag ifrågasatt av Panamas Särskild Anti-Korruption Åklagarmyndigheten. Detta, som en del av en undersökning av påstådd illegal ekonomisk verksamhet i Brasilien.
“Den information som samlas in påstås identifierar den Panamanska fast som en kriminell organisation som är dedikerad till att dölja tillgångar, pengar från misstänkta ursprung, och att skapa företags och finansiella strukturer som är direkt förknippade med den advokatbyrå, Advokat Allmänt Kenia Porcell sade vid en presskonferens.
Tidigare, Panamas åklagare plundrade kontor i Mossack Fonseca, söka möjliga länkar till Brasiliansk teknik företaget Odebrecht, attorney general ‘ s office sade på torsdagen.
“Raid av kontor advokatbyrå som skapade aktiebolag i Brasilien i samband med #LavaJato #PanamaPapers,” attorney general ‘ s office sa på Twitter, utan att ge mer information.
Panama Papper, som består av miljontals dokument stulna från Mossack Fonseca och läckt ut till media i April 2016, provocerade en global skandal efter att visa hur rika och mäktiga som används för offshore-företag för att undgå skatt.
Ramon Fonseca, en partner på Mossack Fonseca, förnekade att hans företag hade en anknytning till Odebrecht, som har erkänt att muta tjänstemän i Panama och andra länder för att få offentliga upphandlingar i regionen mellan 2010 och 2014.
“Mossack Fonseca har ingen relation med Odebrecht, eller med någon annan Lava Jato företaget,” Fonseca sa till reportrar, med hänvisning till företag som är inblandade i den så kallade Lava Jato sond centrerad på Brasiliens statliga oljebolaget Petróleo Brasileiro SA.
“De använder mig för att avleda uppmärksamheten,” sade han. Fonseca anklagade också Panamas President Juan Carlos Varela för att direkt ta emot pengar från Odebrecht, latinamerikas största verkstadsföretag.
“Han (Varela) berättade för mig att han hade emot donationer från Odebrecht, eftersom han inte kunde slåss med alla,” Fonseca sa, utan att ge mer detaljer.
På en presskonferens, Varela förnekade att han tagit emot donationer från Odebrecht, och sade att han skulle göra alla donationer till hans politiska kampanj för allmänheten på fredag. Odebrecht inte svara omedelbart på begäran för en kommentar.
© The Indian Express På Nätet Media Pvt Ltd