Surat it-inst skickar lista över finansiär 248 benami egenskaper för att Ahmedabad office

0
233

Det praxis att lägga rätt namn till den egendom som ingår i en transaktion kommer att ge insyn i bostäder marknader. (Illustration: C R Sasikumar)

Inkomstskatt avdelning kommer att inleda förfarandet enligt Benami Transaktion (förbud) att Agera mot Surat miljonär finansiär Kishor Bhajiyawala. De tjänstemän som har skickat listan över hans 248 fastigheter till initiativet officer i Ahmedabad för fortsatta förfarandet. Efter tillkännagivandet av demonetisation förra året, Direktoratet flygeln i Surat inkomstskatt avdelning hade genomfört räder på Bhajiyawala, en kaffe och snacks säljaren, som visade sig vara en miljonär finansiär.

Under räder, tjänstemän återhämtat sig kontanter Rs 1 crore i nya Rs 2,000 anteckningar. Tjänstemännen hade också hittat den fastighet dokument på cirka 248 fastigheter som ligger i Surat och dess angränsande områden värt hundratals crores från sitt kontor och bostad.

Titta På Vad Andra Gör Nyheter

De upptäckte att Bhajiyawala var i drift över 20 banken skåp under hans namn och namnen på sina familjemedlemmar i Surat distriktet Co-operative Bank. Han drivs också av många skåp under dummy namn. Verkställighet Direktoratet och CBI har även startat utredningar i fall att avslöja svarta pengar.

Källor i det sa att efter en analys av all egendom dokument, tjänstemän hade funnit att många handlingar som var med ägandet namn av olika personer. Detta inkluderar hans släktingar och familjemedlemmar. It-tjänstemän som samlas in uppgifter i detta dokument från Surat Kommunalt bolag och Surat distriktet samlare revenue department.

IT-tjänstemän har förberett en lista med 248 sådana dokument och skickade det till initiativet officer vid inkomstskatt kontor i Ahmedabad. Källor inom it-avdelning säger att initiativet officer kommer att genomföra undersökningen på de handlingar som erhållits från Surat det och kommer att utfärda kallelse till Bhajiyawala. Om hans förklaringar är inte tillfredsställande, Initiativ officer kommer att genomföra förfarandet för fastsättning av sådana egenskaper.