Panama-Papiere: Gericht ist in der Sitzung, Pakistan halten den Atem an

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Der Pakistanische Premierminister Nawaz Sharif (Datei Foto)

Seit dem 4. Januar, ein fünf-Mitglied Bank unter der Leitung des zweiten seniormost Richter des obersten Gerichtshof von Pakistan hat hören für drei Stunden jeden Tag Petitionen angebliche Korruption von Premierminister Nawaz Sharif, eingereicht durch den Vorsitzenden der Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) Imran Khan, und der Chef der Jamaat-e-Islami, Siraj-ul-Haq. Es ist schwierig zu sagen, aus den Kommentaren von Mitgliedern der Bank, die Art und Weise der Fall ist, gehen — auch wenn die Medien stürzt sich auf Ihre Beobachtungen täglich, und Politiker, darunter Minister und Antragsteller Imran Khan, geben Ihre Ansichten.

Die Einsätze sind hoch für beide Parteien, und unabhängig davon, wie der Ministerpräsident trägt sich in der öffentlichkeit der Verhandlung, ist eine politische Peinlichkeit für ihn und die Pakistan Muslim League (Nawaz). Details von ihm und seiner Familie die Eigenschaften und Geld haben, wackelten bei jedem hören. Für Khan, ist dies die beste Möglichkeit zum entfernen von Nawaz Sharif und seine Familie aus Pakistan, die politische Leinwand. Wenn er erfolgreich ist, gibt es wenig, ihn zu stoppen, im nächsten Jahr Allgemeine Wahlen. Wenn er verliert, ist es schwierig, die Ebene Korruptionsvorwürfen gegen Nawaz Sharif wieder.

Die PM zunächst reagiert aggressiv, als das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) veröffentlicht den Panama-Papiere, in denen die Vorwürfe gegen ihn sind verwurzelt — auf seiner web-site. In einer Ansprache an die nation am 5. April, 2016, schlug er die Ernennung einer richterlichen Kommission zu prüfen, werden die Lecks und, on May 16, erzählt die Nationalversammlung die Geschichte seiner business-Imperium und schlug mit der Angelegenheit befasst und eine Kommission. Der Vorsitzende Richter lehnte den Vorschlag ab, sagen, dass im Rahmen der bestehenden Gesetze, würde die Kommission fehlen Befugnisse zur Durchführung einer ordnungsgemäßen probe. Die Regierung dann schwebte Namen von ein paar pensionierte Richter für den job, aber Sie weigerten; und die opposition fühlte sich ein pensionierter Richter würde es schwierig finden, anzuklagen sitzen PM.

Keine offshore-Gesellschaft in Panama Papiere auf den Namen von Nawaz Sharif oder seinem Bruder Shahbaz Sharif Chief Minister der Provinz Punjab. Allerdings werden mehrere Personen aufgeführt sind, die Namen der Uhr, die drei Kinder, Mariam, Hasan und Hussain, die Inhaber wären, oder das Recht hatten, zu gestatten, Transaktionen. Diese Unternehmen wurden eingebaut, durch den Panama-Kanzlei Mossack Fonseca.

Mariam ist beschrieben, wie die Inhaber von British Virgin Islands ansässigen Firmen Nielsen Enterprises Limited und Nescoll Limited, incorporated in 1994 und 1993. Eines der veröffentlichten Dokumente vom ICIJ, datiert Juni 2012 gibt Nielsen Unternehmen’ Adresse als Saroor Palace, Jeddah, Saudi-Arabien, und beschreibt Mariam Safdar als “Nutzungsberechtigte”.

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Basierend auf den Panama-Papiere, die PTI eingereicht, einen Verweis gegen die Uhr vor der Nationalversammlung Lautsprecher, jedoch weigerte Sie sich bitte an den Wahlausschuss. Das war im September 2016.

Khan legte eine konstitutionelle petition vor dem obersten Gerichtshof. Der Kanzler kehrte Sie sagen, es war frivol, so Khan appellierte. Das Gericht entschied, es zu hören — aber nach langwierigen Argumente und die Archivierung der vielen Dokumente, die im Dezember 2016, der Chief Justice wurde er angekündigt in den Ruhestand am Dezember 30, und der Antrag wäre zu hören, wieder von einer neuen Bank.

Khan ‘s petition gegen die Uhr, seine Tochter Mariam Nawaz Söhne Hussain Nawaz und Hasan Nawaz, Mariam Ehemann Captain (a.d.) Muhammad Safdar, und der Finanzminister Ishaq Dar, wer ist der Vater-in-law, ein weiterer Nawaz Sharif’ s Töchter. Es wirft die Uhr, und seine Kinder von Geldwäsche, Währung, Schmuggel, Erwerb von teuren ausländischen Eigenschaften in den Namen von minderjährigen Kindern, einrichten von offshore-Gesellschaften auf den British Virgin Islands und in anderen Jurisdiktionen, die Einrichtung gefälschte Devisen-Konten, das einrichten eines Stahlwerks in Dubai ohne Angabe, wie das Geld transferiert wurde, von Pakistan, den Verkauf der Mühle für $ 9 Millionen und die holding diesen Betrag ohne Erklärung, den Bau eines Stahlwerks in Jeddah und fälschlicherweise behauptet, dass sechs teure Wohnungen gekauft wurden, in London, ist durch den Verkauf, die Umgehung der Steuern, falsche Erklärungen, und die Steigerung Ihrer Vermögenswerte von einer Gießerei zu 29 Personen, die derzeit.

Die petition behauptet, der London-Eigenschaften wurden gekauft, illegale Provisionen von $ 160 Millionen in den Bau der Islamabad-Lahore Autobahn. Es wird auch behauptet, dass die Pakistanische Banken gab, die die sharifs ungesicherte Kredite in Höhe von 140 Millionen US-Dollar, und dass die Familie Magermilch 60 Millionen Dollar von der Regierung erhalten Rabatte auf Zucker-Exporte und 58 Millionen Dollar, die aus überhöhten Preisen für US-Weizen importiert.

Die petition sagt die Uhr Einkommensteuer von Rs 24.000 im Jahr 1981; im Jahr 1992, als er eine Uhr, Rs 2,680; 1996, nil; im Jahr 2009, Rs 2,7 Millionen. Er wollte nicht zurück-Datei von 1999 bis 2009, als er im Exil in Saudi-Arabien und England.

Nawaz Sharif hat behauptet, dass der London-Eigenschaften wurden gekauft im Jahr 2006 mit dem Erlös aus dem Verkauf des in Dubai und Jeddah Stahlwerke. Seine Frau sagte in einem interview, dass die Eigenschaften wurden gekauft im Jahr 2000. Und sein Sohn sagte der BBC, dass die Jeddah Stahlwerk gekauft wurde mit Darlehen und Geschenke von Freunden.

In der Behauptung, dass die Eigenschaften wurden erworben mit der Autobahn Schmiergelder zwischen 1993 und 1996, Imran Khan, bezeichnete die Einbeziehung der Nescoll 1992 und Nielsen 1994 in den British Virgin Islands, mit Mariam, als der Nutzungsberechtigte. Um zu zeigen, dass die Familie im Besitz dieser Unternehmen, bevor er 2006, bezeichnete die Anlage von der Londoner Wohnungen, die von einem England-Gericht, wenn die Familie nicht in der Lage war, die Rückzahlung von Krediten im Jahr 2000.

Anbei der petition sind offizielle Kopien der London Grundbuch, in dem die Eigenschaften haben, die im Besitz von offshore-Gesellschaften, die seit mindestens 1993. Eine Wohnung war im Besitz einer anderen offshore-Unternehmen, Flaggschiff-Investitionen seit 2004.

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Eine erste Gruppe der Rechtsanwälte für die PM und seine Kinder ersetzt wurde innerhalb von Tagen. Im November wird die Verteidigung produziert eine frische Erklärung für, wie das die sharifs gekauft Londoner Eigenschaften. Ein Brief, auf dem Briefkopf von Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, der Herrscher von Katar, von 2007 bis 2013, wurde vor Gericht vorgelegt. Er sagte, dass Hamad Vater, Jassim bin Jaber al Thani, hatte “langjährige Geschäftsbeziehungen mit Mian Mohammad Sharif”, Nawaz Sharif Vater, “die waren koordiniert durch (die Prinzen) – der älteste Bruder”.

Der Brief, datiert mit 5. November 2016, und unterzeichnet von Hamad, fügte hinzu, dass, in 1980, “Mian Sharif (hatte), drückte seinen Wunsch aus, zu investieren… in der Immobilienwirtschaft der Al Thani-Familie von Katar”, und “eine Summe von rund 12 Millionen Dirham trug…, hervorgegangen aus dem Verkauf des Geschäfts in Dubai.” Vier Wohnungen, 16, 16A, 17 und 17A, Avenfield House, Park Lane, London, registriert unter der Leitung von zwei offshore-Firmen, deren Inhaber-Aktien waren gehalten in Katar. “Diese wurden gekauft aus dem Erlös des real-estate-business.”

Der Brief sagte, dass “wegen [der] Beziehung zwischen den Familien, Mian Sharif und seine Familie verwendet, die Eigenschaften während der Lagerung alle Kosten im Zusammenhang mit (Ihnen)”. Mian Sharif “gewünscht, dass die Begünstigten von seiner Investition und gibt… (sollte) sein Enkel Hussain Nawaz Sharif”, und im Jahr 2006 Konten beglichen wurden zwischen den Familien.

Die Sharif-Familie produzierte auch eine Erklärung des Vertrauens unterzeichnet im Februar 2006 zwischen Mariam und Hussain, der sagte, dass die Begünstigten von Nescoll und Nielsen wäre der Bruder, während die Schwester würde treuhänderisch die Aktien von “special purpose vehicles” (offshore-Gesellschaften) für den Bruder die alleinige und absolute Leistung.

Das Gericht beobachtet, dass die Katar-Brief hatte, entstand erst vor ein paar Tagen, und fragte den Rat, ob die person, die unterschrieben hatten, erscheint es für cross-Prüfung. Obwohl er nicht Antworten vor Gericht, der Anwalt, sagte Reportern später, dass die ehemaligen katarischen premier würde in der Tat kommen zum Gericht, wenn nötig.

Die PM ‘ s Kinder behauptet, dass kein Betrag war immer übertragen oder überwiesen aus Pakistan einrichten, finanzieren oder ausführen Stahlwerke in den Vereinigten arabischen emiraten. Sie betonte, dass Mariam war nur ein Treuhänder zugunsten der Hussain; daher, ab 2006, der London-Eigenschaften wurden Hussain.

Am 26. Januar dieses Jahres, Mariam Anwalt produziert noch ein weiteres Katar Brief, geschrieben von der gleichen Hamad, sagte Mian Sharif war der Prinz der Vater ist enger Begleiter und investierte 12 Millionen Dirham in Bar im Jahr 1980. Für die Abrechnung der Eigenschaft, Zertifikate von Unternehmen, die übergeben wurden Hussain Vertreter, der Brief sagte, und behauptete, dass das englische Gericht hatte zu Unrecht angebracht die vier Londoner Wohnungen.

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Die Anhörung kann bald abgeschlossen werden. Das Gericht ist offensichtlich unter einem enormen Druck — in einem Land, wo die Demokratie gekämpft hat, Fuß zu fassen, die petition bittet, es zu entfernen Sie ein gewähltes Uhr auf Korruption Gebühren, die stark Aussehen. Das Gericht verurteilte einen gewählten Führer der Verachtung, die einst früher, nachdem Premierminister Yusuf Raza Gilani sich geweigert seine, um Schritte gegen Asif Zardari und Benazir Bhutto.

Wenn die Petitionen sind angenommen, in Pakistan einen neuen standard setzen wird für die Antwort auf die Korruption in Süd-Asien. Das Gericht kann auch entlassen, die Petitionen, oder die Angelegenheit an eine Kommission zu prüfen, die Beweise weiter.

Der Autor ist Anwalt am obersten Gerichtshof von Pakistan.jillani@jillani.org