De ED op vrijdag zei het is gearresteerd stad op basis van financier Kishore Bhajiawala op het witwassen van geld kosten en voor naar verluidt met behulp van 1.000 nep-Id ‘ s om illegaal te zetten Rs 1 crore in dat oude notities in een nieuwe post demonetisation. Het agentschap zei dat het heeft geplaatst “Jignesh Kishorebhai Bhajiawala (41) gearresteerd per bepalingen van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) op ongeveer 11:45 UUR de laatste nacht” op sub-zonale kantoor hier. Hij wordt geproduceerd in de rechtbank vandaag.
Kijken Wat Anders Is Het Maken Van Nieuws
De Handhaving Directoraat (ED) hadden zich ingeschreven voor een criminele FIR tegen Bhajiawala en enkele van zijn familieleden op basis van een VBI FIR tegen hem, die werd geboekt na de Fiscale afdeling eerste uitgevoerd zoekt en in beslag genomen goud en geld in zijn bedrijf als onderdeel van hun werking in December vorig jaar te controleren blackmoney post de toelichting in de ban. De zaak kreeg bekendheid na onderzoek van de bureaus ontdekt de spreekwoordelijke rags-to-riches beklimming van de ‘chaiwala’-draaide-financier op basis van in het diamond city van Gujarat.
“De Bhajiawala familie heeft omgezet, een enorme hoeveelheid van hun vermist geld, post demonetisation, in nieuwe hoge nominale waarde munt en andere waardevolle spullen via collusie met de bank ambtenaren en particulieren imiteren, valsheid in geschrifte en gebruikmaking van vervalste documenten. “Een bedrag van meer dan Rs 1.02 crore in de nieuwe munt werd in beslag genomen door de it-afdeling van zijn bedrijf bij huiszoekingen in zijn woning, winkel en bank kluisjes door hen gehouden. Het werd ook gevonden dat de verdachte had ingehuurd enkele bank kluisjes in de benami namen te stash hun vermist activa,” de ED wordt beweerd.
Het beschrijven van de vermeende werkwijze geïmplementeerd door Bhajiawala te genereren en stash zwart geld, de ED zei: “Bhajiawala in samenwerking met P Bhatt, de toenmalige Senior Manager, Surat Volkeren Coöperatieve Bank Limited, Udhna tak in Surat verkregen KYC-bestanden en deze bestanden werden genomen buiten de bank om een aantal xerox-centra voor het verkrijgen van kopieën van Id’ s beschikbaar in de genoemde bestanden.”
“Op deze manier Bhajiawala verzamelde meer dan 1.000 ID’ s. Ongeveer 200 van deze Id ‘ s gebruikt werden door hem voor het verkrijgen van nieuwe munt in plaats van de oude munt van Rs van 1.000/500 van de bank zei,” zei hij. Het agentschap toegevoegd dat “het is van mening dat Bhajiawala gebruik heeft gemaakt van de resterende Id’ s te verkrijgen van nieuwe munt door collusie, imitatie en valsheid in geschrifte en gewassen hetzelfde. “De mogelijkheid van Bhajiawala het verzamelen van Id’ s van andere financiële instellingen en hun misbruik niet kan worden uitgesloten als de sonde is aan de gang,” voegde het toe.
De it-speurneuzen hersteld was, Rs 1.45 crore cash, met ongeveer Rs 1.05 crore in nieuwe bankbiljetten, ongemunt goud waard Rs 1.49 crore, goud, juwelen gewaardeerd tegen Rs 4.92 crore, andere ornamenten waard Rs 1.39 crore en zilveren staven geprijsd op Rs 1.28 crore. De totale activa van Bhajiawala gedetecteerd door de HET ware over Rs 10.50 crore.