CBI op woensdag zei dat de arrestatie van twee TMC-leiders in verbinding met de Rose Valley ponzi-zwendel niet in verband met het feest van de heftige tegenstand te demonetisation en was alleen maar “co-incidentele”. “De probe in de Rose Valley scam was begonnen in 2014. Verzameling van het bewijs in deze enorme zwendel vereist een aanzienlijke hoeveelheid tijd en was begonnen lang voordat de demonetisation besluit kwam in November,” senior CITIZENS ambtenaar vertelde PTI.
KIJKEN WAT ER ANDERS IS IN HET NIEUWS
“Het moment van de arrestatie van de twee Parlementsleden post demonetisation is niets, maar een toeval,” zei hij. TMC-Lok Sabha MPs Sudip Bandyopadhyay en Tapas Paul werden gearresteerd door de CBI op basis van klachten in Bhubaneswar in verband met de Rose Valley scam en de twee zijn nu in hechtenis.
Zonder de naam van iedereen, zei hij met grote politici van zowel de heersende Trinamool Congres en Oppositie waren op de radar van de CBI. “We zullen ondervragen al diegenen die geassocieerd werden met de Rose Valley-Groep of waren financieel profijt van gehad,” het CBI ambtenaar zei.
De ambtenaar zei het geld betrokken bij de zwendel was bijna Rs van 17.000 crore, meer dan vijf keer zo hoog als in de Saradha chit fonds scam. Het vergelijken van de sondes in de Saradha en Rose Valley oplichting, hij zei dat het gemakkelijker was om verder te gaan met de laatste als alle documenten zijn beschikbaar en waren er vrijwel geen ‘missing links’.
Gevraagd naar de vermeende betrokkenheid van een bekende actrice in de zwendel, zei hij, is geen bewijs tegen haar opgedoken zo ver.