Als Teil seiner Laufenden landesweiten operation, die CBI am Dienstag eingereicht eine Klage gegen eine Bank von Baroda offizielle in Kalkutta für die Umwandlung der alten Währung in Verletzung der Regeln, wobei die Anzahl solcher Fälle auf 10 mit 16 Festnahmen und Rs 19 crore als Währung in Frage. Die Kasse der Bank of Baroda, Behala Zweig, Ranjit Kumar Bhattacharya wurde gebucht von CBI für angeblich umrechnen von Währungen im Wert von Rs 50 lakh durch betrügerische Mittel in Verletzung der festgelegten Regeln post demonetisation des Rs 1000 und Rs 500 Noten am 8. November.
Unter seiner landesweiten Betrieb weiterhin für ein paar Wochen, die Agentur hat bisher registriert, vier solche Fälle, in Karnataka, vier in Hyderabad, in Rajasthan und einer in Kalkutta. CBI-Quellen, sagte, so weit war es probing Währungsumrechnung von Rs 19 crore, die zunehmen könnten, wie die Sonde fortschreitet und mehr Tannen sind zugelassen. Die Agentur Quellen sagten, hat es 16 Verhaftungen im ganzen Land, die gehören Beamte, Vermittler und privaten Personen.
In Karnataka, CBI hat verhaftet JDS Führer, ist auch ein casino-Betreiber und ein RBI-offiziellen in separaten Fällen von angeblichen illegalen Umrechnung der alten Währung. Reserve Bank offiziellen K Michael, posted in Bengaluru, wurde verhaftet von CBI während er angeblich versucht zu konvertieren Rs 1.51 crore von alten Banknoten. CBI-Quellen, sagte Michael, senior special assistant bei RBI, wurde verhaftet, Letzte Woche.
Die Agentur hat auch verhaftet Veerendra in einem anderen Fall betreffend die Beschlagnahme von Rs 5.70 crore neue Währung aus dem Bad der casino-Besitzer von der Einkommensteuer-Abteilung. “Wir haben verhaftet K C Veerendra. Er wurde verhaftet, in Hubballi am Dezember 10 und brachte Bengaluru am folgenden Tag und produziert, bevor das CBI Gericht. Er ist in unsere Obhut für sechs Tage,” ein top-CBI-Beamter sagte PTI heute.
Neben Veerendra, Zwischenhändler Thipeswamy und Venkatesh, Bewohner von Chitradurga Distrikten von Karnataka, unbekannten und Beamten von vier Banken State Bank of India, State Bank of Mysore, ICICI Bank und die Kotak Mahindra — haben auch genannt worden, die in der TANNE in diesem Fall. Ein Fall registriert wurde, gegen eine ATM-Service Unternehmen, und die Beamten, Karnakata Bank und Dhanluxmi Bank.
Ein weiterer Fall registriert worden ist, gegen die Zentralbank von Indien, Beamten und Privatpersonen, für die angeblich die Erleichterung des Austauschs von demonetised Noten durch die Ausgabe 149 der Nachfrage Entwürfe der Rs 70 lakh im Namen eine private Darlehen Unternehmen. In Hyderabad, CBI registriert hatte vier Fällen im Zusammenhang mit der Umrechnung der Währung von post-Abteilung, die Beamten mit prime verdächtigen Namen in die TANNE wird K Sudheer Reddy, einem indischen Postal Service Officer.
Die Agentur hat auch registriert eine TANNE gegen Beamte der State Bank of Bikaner und Jaipur, Dausa-Filiale auf ähnliche Gebühren.