Det har gått över en vecka sedan Ahmedabad-baserade mäklaren Mahesh Shah dykt upp på TV för att bekräfta att han hade förklarat Rs 13,860 crore och lovade att avslöja ägarna av pengar till inkomstskatt avdelning. Han är ändå att göra det, sa inkomstskatt tjänstemän som har ifrågasatt honom flitigt.
“Vi frågade honom i nästan 10 timmar på två dagar. Han håller på att förändras hans versioner och namn på personer som han förknippas med. Vi kan inte tvinga honom att avslöja information. Vi är fortfarande borta,” en it-källa upptagna.
Vad som har framkommit i stället är information om ett argument Shah hade med hotellet vakter i Mumbai innan han körde iväg utan att betala notan, två fall av returnerade checkar han har mött tidigare, och ett försök till att dölja i en polis uniform för vilken en officer är att sökt.
Titta på Vad Andra gör Nyheter
Dessutom har han tydligen varit en anhängare av en religiös ledare som källor är ännu för att identifiera, röker en dyr märke av utländska cigaretter, och hade varit att flyga till Mumbai, Delhi och Hyderabad på vad tjänstemän kallar en “onormal frekvens” under de senaste månaderna.
Shahen gav det tjänstemän några namn som förknippas med honom i land erbjudanden i Gujarat och Maharashtra, sade källorna. Vad han inte ge, sade de, var de adresser som dessa “fastighetsmäklare” i Maharashtra eller Gujarat.
Argumentet på de fem-stjärniga hotell, som ägde rum dagarna innan det tjänstemän sökte Shah ‘ s house on November 29 och 30. Det sade källor argument, som skedde vid ingången och fångades på ÖVERVAKNINGSKAMEROR, var om en person som var med Shah. Hotellets personal, som tydligen ville att hans följeslagare identitet för “säkerhets skäl” men Shah enligt uppgift körde iväg i en SUV i en huff, utan att lösa sina räkningar, sade källorna.
Den check-bounce fall är in i Rajkot och Ahmedabad, sade källorna. Och Satellit-polisinspektör M U Masi är inför en utredning för att dölja Shah i polisens uniform, uppenbarligen för att undvika media.
Shah, 67, och hans son, Monitesh, hade sprungit en realty firma som heter Anmol Mark Organisatörerna Pvt Ltd, med början 2008, tjänstemän sade med hänvisning till dokument. Monitesh, men har sedan gått skilda vägar med sin far för skäl tjänstemän kunde inte specificera.
Shah kom till allmänheten fokus på December 2, när hans auktoriserad revisor Tehmul Sethna, senior partner Apaji Amin & Co, utsett honom som den person som hade förklarat den svindlande belopp under IDS. Sethna sagt i media att det tjänstemän hade en razzia på hans kontor och hem.
Dagar senare, it-avdelningen upphävs förklaring om misstanke att Shah var inblandad i penningtvätt.
Sethna, sade Shah hade varit hans klient för tre år och den 30 September, tidsfristen för förklaring enligt IDS, han hade lämnat form på uppdrag av Shah till en ledande it-ansvarig.
Enligt Sethna, Shah därefter gick det “saknas” och slutade svara på hans samtal. Följande dag, Shah dykt upp på tv och sa att de som skulle besluta om betalning av vite på det belopp som han hade förklarat att “ha backat ur”.
Shah hade varit under det titta sedan mitten av November, tjänsteman sade, med hänvisning leder till att flera inflytelserika personer hade parkerat sina pengar med honom, och att han hade gjort förklaring enligt IDS som en “individ”.
Shah, som fortsätter att ifrågasättas, enligt uppgift används minst fem mobiltelefoner, och de ändras ofta SIM-kort”, som han inte förklara”. Minst en av de telefonnummer som hör till en inhemsk hjälp, sade källorna.
Shah har enligt uppgift tjänstemän berättade att hans fru är mycket sjuk och att hans familj inte var medveten om hans massiva förklaring. Shah själv sägs ha drabbats av hjärtinfarkt minst fyra gånger. “Han behöver inte blanda med grannar. Han flyttade till sitt hus för nästan ett decennium sedan, men grannar vet mycket lite om honom,” sade en tjänsteman.
Ursprungligen från Gujarat är Surendranagar distriktet, Shah far Champaklal hade flyttat till Mumbai. För tio år sedan, Shah tillbaka till Ahmedabad och bosatte sig där.
Under en jakt på hem på Mangal Jyot Samhället i Ahmedabad, inkomstskatt tjänstemän hittade ett par chits som var klottrade olika mängder, såsom Rs 5000 crore, med namn på platser som Mumbai eller Ahmedabad. Oavsett om de är av någon betydelse är ännu för att vara motiverat.
“Det är en hög sannolikhet för att han hade väntat sig att svarta pengar från olika människor i landet för att förvandlas till vita, men efter hans förklaring var upphävd, de människor som vände honom ryggen,” sade en tjänsteman, “Men det är bara ett antagande.”