DEN INKOMST-SKATT avdelningen utreder en serie av “misstänkta” försäljningen i pengar sammanlagt närmare Rs 100 crore från tre New Delhi försäljningsställen av ett större gold trader mellan 8 pm och 12 midnatt den 8 November, efter Premiärminister Narendra Modi meddelade återkallelse av Rs och Rs 500 1,000 anteckningar.
Enligt officiella källor, institutionen fann att Kundan Care Products Ltd (KCPL) som säljs runt 200-250 kg guld från dessa butiker som natt, varav försäljningen värt nästan Rs 75 crore registrerades inom dessa fyra timmar på en outlet i Kucha Mahajani området Chandni Chowk.
Titta på Vad Andra gör Nyheter
Källor sade den försäljning som sker på kvällen den Kucha Mahajani försäljningslokal under Rs 2 lakh per kund, utan deras PAN nummer som registreras. Enligt lagen, säljare inte krävs för att få PAN antal kunder för försäljning under Rs 2 lakh.
Källor säger att it-avdelningen har sänt sin preliminära rapport om denna undersökning till andra organ, till exempel Centrala Styrelsen av Direkta Skatter och Verkställighet Direktoratet, som förväntas gå med sonden snart.
När kontaktas, Deepak Gupta, chef, KCPL, förnekade att bolagets försäljningsställen hade genomfört någon olaglig försäljning. “It-avdelningen har besökt oss och vi har gett dem alla nödvändiga dokument är med. Vi är ärliga och en av de högsta skattebetalare”, sade Gupta.
Men officiella källor sade att under de närmaste dagarna efter November 8, KCPL deponeras nästan Rs 90 crore i gamla valutan vid tre bankkontor i Delhi, inklusive en av Axis Bank.
Källor sade att det sleuths har lett till KCPL inlåning och samtidigt undersöka olika insättningar på Axis Bank post-demonetisation. De sa att utredarna fann att bolaget hade påstått inte in sitt guld lager i konto-böcker på Kucha Mahajani butik på natten till den 8 November.
Källor sade att de Chandni Chowk outlet hade spelat försäljning av bara Rs 40 crore från April-September, varav mindre än Rs 4 crore var i kontanter. De sa att utredarna fann också att hårddiskar av CCTV-kameror i butiken skulle ha förstörts.
Svara på frågor på denna försäljning, KCPL s Gupta sade: “Vi är en av de största guld-återförsäljare och förädlare i Indien. Vi säljer guld genom RTGS-och kontanter, beroende på marknadsläget. Den 8 November, fick vi bättre priser i kontanter i jämförelse med RTGS, det är därför vi har uppnått högre kontant försäljning på denna dag i jämförelse med vanliga dagar… försäljningen av importerade material som vi hade betalat lämplig Tull.”
RTGS står för Real Time Gross Settlement av medel via banker, antingen individuellt eller på en beställning-av-ordning grund.
Frågade varför PAN antal köpare inte registrerats, Gupta sade: “Den 8 November, försäljningen var mestadels av beloppen nedan Rs 2 lakh. Vi har genomfört försäljning enligt gällande lagar.”
Om banktillgodohavanden, Gupta sade, “Det var den legitima kontanter i våra Böcker Redovisning som vi ska deponeras hos banker i kommande dagar.”
För övrigt, KCPL hade vunnit India International Gold Konventionen Lovande Bullion Raffinaderi of the Year award för 2015-16 i augusti.
Källor sade att it-avdelningen är att titta på flera sådana kontanta transaktioner som har spelats in från hela landet på olika ädelmetaller handlare och juvelerare på natten den 8 November.
Den November 9, Finansministeriet, i en serie tweets på sitt officiella konto, hade citerat Intäkter Sekreterare Hasmukh Adhia som säger: “En person som köper smycken har att ge sitt PAN nummer; Instruktioner som utfärdas till området myndigheter att kontrollera det med alla juvelerare… att Åtgärder vidtas mot dem som är juvelerare som misslyckas med att ta PAN siffror från köpare för att säkerställa att detta krav är inte äventyras.” Adhia retweteed dessa tweets på sitt Twitter-konto samma dag.