De intensivering van de actie te controleren van de financiële criminaliteit post demonetisation, de ED op woensdag gestart met een ‘onderzoek van records’ in werking op meer dan 50 kantoren in het hele land om het detecteren van het witwassen van geld en hawala omgaan exemplaren via deze kanalen. Functionarissen zeiden meerdere teams van de Handhaving Directoraat (ED) dook in de vroege ochtend bij meer dan 50 vestigingen in ten minste tien banken, zowel in de private en de publieke sector, samen met de bank-accountants te “onderzoeken” transacties en rekeningoverzichten, gewapend met essentiële inputs verzameld van financiële snoop agentschappen.
Kijken wat anders is het maken van nieuws:
Ze zei ED teams zijn begonnen met de activiteiten op de vestigingen in de grote steden zoals Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Chennai en andere op basis van de records van de transactie van deze takken, waar de maximale hoeveelheid van dat oude notities zijn gedeponeerd of grote geld is gestort op een bankrekening in één keer of op een gespreide mode die aanleiding geven tot een vermoeden van een verdachte deposito ‘ s. De ambtenaren zeiden de speurneuzen en accountants zijn “op zoek naar de bancaire transactie records post 8 November” en instructies gegeven aan deze teams om ervoor te zorgen dat de reguliere activiteiten en de klant transacties worden niet beïnvloed door deze.
Het ED, die belast zijn met de handhaving van twee belangrijke wetten te controleren van de financiële criminaliteit–de Voorkoming van het Witwassen van Geld Act (PMLA) en Foreign Exchange Management Act (FEMA)–heeft ingekocht meldingen van Verdachte transacties (STRs) en Cash Transactie Rapporten (Ctr ‘ s) van de banken onder de scanner van diverse financiële inlichtingendiensten en is gestart met de operatie mogelijke financiële onregelmatigheden, exemplaren van het witwassen van geld en hawala omgang. Het agentschap had onlangs gearresteerd As twee medewerkers van de Bank het werken in een kantoor in Delhi tijdens het sonderen van een soortgelijke instantie onder PMLA. ED, vorige week, had ook uitgevoerd zoekopdrachten op 40 locaties in het land in om te controleren zwart geld gehouden met het wisselen van geld, hawala dealers en anderen.