Exchange racket kapot, twee bank-ambtenaren aangehouden: ED

0
311

De bank ambtenaren op een Delhi hof op maandag. Bron: Prem Nath Pandey

DE HANDHAVING Directoraat (ED) beweert dat hij busted een witwassen van geld racket, dat hielp exchange demonetised munt ten bedrage van Rs 39 crore voor goud, door middel van bancaire kanalen en een doolhof van shell-maatschappijen die dagelijks inzetten als bestuur.

Het agentschap heeft gearresteerd twee managers van Axis Bank Kashmiri Gate vestiging in Delhi en de inning van de gouden staven, met een gewicht meer dan 3 kg. As Bank heeft opgeschort zowel ambtenaren.

Op 22 November is de Delhi had de Politie onderschept drie mensen die Rs 3.7 crore in demonetised Rs 500 en Rs 1.000 van bankbiljetten in de voorkant van de tak. Het ED is gestart met een sonde onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).

Kijken Wat Anders Is het maken van Nieuws

Tijdens de sonde, en verhoren van gearresteerde bank managers Vinit Gupta en Shashank Sinha, het was gebleken dat na demonetisation, sommige juweliers geaccepteerd oude munt, terwijl de verkoop van goud tegen te hoge prijzen van Rs 50.000 per 10 gm. Het geld was naar verluidt gewassen door shell-maatschappijen, in oogluikend toegelaten met de bank voor de managers, het omzetten van zwart geld in het wit.

Drie entry operators geïdentificeerd als Rajeev Kushwaha, een accountant, Devendra Kumar Jha en Raj Kumar Sharma waren ook naar verluidt betrokken. Volgens ED bronnen, de juwelier gaf Rs 39 crore cash gesloopt munt aan deze ondernemers, die gestort ze in As bankrekeningen van shell-maatschappijen — Sunrise Trading Company, Himalaya International, en RD Handelaren, onder anderen. Het geld werd naar verluidt gestort in tranches van Rs 90 lakh te Rs 99 lakh tussen 10 November en 22.

Deze deposito ‘ s werden vervolgens overgebracht dezelfde dag via het RTGS te Beagle Marketing Pvt Ltd, een ander bedrijf shell naar verluidt wordt beheerd en gecontroleerd door Rajiv Kushwaha, een bron in ED zei.

“Uit onderzoek bleek dat één van de bestuurders van Beagles Marketing, geïdentificeerd als Ram Charan, is een dagloon arbeider uit een sloppenwijk in Delhi Anna Nagar Jhuggi Kamp,” zei een ED-ambtenaar. “Hij sprak onwetendheid over het bedrijf… bestuurders van andere shell-maatschappijen waren ook mensen van geen enkele wijze.”

Volgens de bron, van Beagles de Marketing van de fondsen verder werden overgedragen door middel van RTGS verschillende edelmetaal handelaren in plaats van goudstaven. “Hoewel de facturen werden opgevoed in de naam van het Beagle Marketing, het goud is geleverd aan juweliers en vervolgens verkocht aan afnemers in Rs 45.000 naar Rs 50.000 per 10gms bestellen,” de bron te verklaren.

De bank twee officieren naar verluidt nam twee procent commissie op de kas gestort. “Dit resultaat werd gegeven aan de bank managers in de vorm van goudstaven,” de ED zei.