Et par dager før regjeringen stoppet over-the-counter utveksling av valuta merknader Rs 500 og Rs 1,000, ledere av inntekt-skatt avdeling plyndret en caterer i Mumbai og tilbake over Rs 80 lakh i nye setlar og over Rs 40 lakh i trukket notater.
I løpet av sonden, fant de at caterer hadde outsourcet jobben med å konvertere den påståtte rede gamle valuta notater av hans klienter til en tiffin-tjenesteleverandøren, som ikke er en del av Mumbai den berømte dabbawallah nettverk.
Se Hva Annet Er å lage Nyheter
Ifølge offisielle kilder, tiffin-tjenesten eieren hadde, i sin tur, satte sin 60-odd levering menn i køer utenfor flere banker for å utveksle notater. Hver mann som brukes til å utveksle gamle notater over disk flere ganger på forskjellige banker i byen fra morgen til kveld, sa kilder.
Skatt undersøkelser og tokt over hele landet, siden demonetisation politikken ble annonsert i November 8, har funnet at ulovlige konvertering av gamle Rs 500 og Rs 1,000 notater inn gyldig betalingsmiddel er ikke bare begrenset til bullion forhandlere og hawala-operatører. Fra tannlege implantat utstyr leverandører til sivile kontraktører og real-estate bedrifter, mange var å innføre innovative metoder for å ulovlig konvertere avskaffet noter til tvungent betalingsmiddel, sier kilder.
“Intensjonen med over-the-counter utveksling av gamle valuta notater i bankene var å hjelpe den vanlige mann, men det ble misbrukt av noen skruppelløse mennesker. De utnyttet smutthull ved å besøke flere grener av ulike banker for å veksle penger,” sa en offisiell kilde.
Basert på denne tilbakemeldingen, Reserve Bank of India sa 25. November at utveksling av utestengt notater ble trukket fra alle bank-tellere og begrenset til RBI tellere. November 18, hadde regjeringen redusert grensen for å bytte notater på bankene fra Rs 4,500 til Rs 2000 for hver person.
Blant de tilfeller avdekket ved den tjenestemenn fra folk prøver å slå systemet ble beslag på over Rs 60 lakh fra et tannimplantat utstyr leverandør, som angivelig akseptert avskaffet valuta notater ved å gi backdated kvitteringer for salg av dental utstyr til leger, sier kilder.
På samme måte skattemyndighetene har bestilt minst to saker som involverer fremtredende real estate bedrifter som har akseptert gamle valuta fra high net worth individuals av backdating salg av leiligheter til før November 8.
“Vi er også analysere bøker av regnskap av noen high-end klær selgere og fant at de har akseptert gamle valuta som lån til klær for bryllup som er planlagt så langt det er et år unna,” sa kilder.
Elektronisk utstyr selgere har også kommet under skanneren som byrået finner at flere forhandlere har mottatt penger fra klienter og erklærte det som overskuddslikviditet i hånd i sine kontoer.
Det er også tilfellet blir analysert som øverste leder av en sivil leverandøren som ble fanget i Mumbai airport med over Rs 65 lakh i gamle valuta. Byrået har nå stormet kontorene til leverandøren tvers av Mumbai.
I forrige uke, skatt tjenestemenn også beslaglagt Rs 70 lakh fra en lønnet ansatt i en top Indiske programvareselskap som var på reise med fly fra Lucknow til Mumbai. Kilder sa undersøkelser i begge disse tilfellene er i gang for å identifisere kilden til pengene.
Siden Statsminister Narendra Modi annonsert demonetisation politikk for å begrense korrupsjon og svarte penger, inntekt-skatt avdeling i Mumbai og Air Intelligence Unit (AIU) har bestilt minst fem tilfeller av rede penger som transporteres med fly.
“På en gjennomsnittlig, byrået er å gjennomføre to spørreundersøkelser, en dag basert på informasjon mottatt av instituttet. Ikke alle opplysninger som fører til en vellykket søk ikke desto mindre er vi kontrollere hver og tips gitt av oss,” sa en skatt offisielle.
November 20, skatt avdeling beslaglagt over 300 signert, tom kjenn-Din-Kunde (KYC) former av minst tre offentlige banker sammen med self-attestert kopier av Aadhaar og PAN kort av hundrevis av individer i et raid på en fremtredende event management fast i Mumbai.
Den KYC-dokumenter og signert bank slips til å bytte ut det gamle notater, sammen med self-dokumentert identitet bevis, tilhørte ansatte i firmaet. Skatte-avdelingen fant at firmaet var aksepterer avskaffet notater ved å gi backdated innbetaling av hendelser til sine kunder.
Ifølge kilder, event management selskapet var angivelig å ha planlagt å åpne bankkontoer av sine ansatte for å sette inn penger akseptert av de fast i gamle valuta.
Inntekt-skatt-avdelingen har også plyndret flere hawala-forhandlere og gullsmeder over hele landet for angivelig å kutte barter avtaler med folk til å konvertere ugyldig valuta notater inn gyldig betalingsmiddel. Raid på en slik gullsmed i Mumbai fant at November 9, total daglig omsetning hoppet 4000 prosent til Rs 25 crore.
“Den daglige omsetningen av denne Ghatkopar-basert gullsmed hoppet fra Rs 60 lakh til Rs 25 crore på én enkelt dag som etter demonetisation. Eieren av butikken hjalp folk å konvertere gamle valutaene til gull på en premie,” sa kilder.
Skatte-avdelingen har også fått CCTV opptakene av butikken og identifisert alle kjøpere. Det er nå planlegger å straffeforfølge den jeweller og alle de som har konvertert den gamle valuta til gull etter forbudet.