Het uitbreiden van de sonde, de Centrale Waakzaamheid van de Commissie (CVC) heeft gezocht naar relevante informatie van de AMERIKAANSE autoriteiten in verband met een onderzoek naar vermeende Rs 580 crore accijns ontduiking door zoetwaren reus Mondelez, de maker van Cadbury chocolade. Een verzoek in dit verband is gerouteerd via Personeel van het Ministerie, die handelt als administratieve overheid voor de CVC, de autoriteiten van de VS als het bedrijf is gevestigd.
“We hebben geprobeerd wat informatie van de autoriteiten in de VS in verband met de zaak,” Centrale Waakzaamheid Commissaris K V Chowdary vertelde verslaggevers. Officiële bronnen zei dat de aanvraag is ingediend kader van de Wederzijdse rechtshulp Verdrag (MLAT) die in het algemeen zorgt voor de uitwisseling van bewijs en informatie in strafzaken.
Ze zei dat de autoriteiten in New Delhi zijn ook van plan om wat informatie over het bedrijf en haar activiteiten van de AMERIKAANSE markten toezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC). De CVC is op zoek naar de rol van de centrale overheid en de ambtenaren die mogelijk hebben bijgedragen tot de vermeende fraude. Het heeft ook getracht een aantal documenten van het bedrijf, vertegenwoordigers, de bronnen gezegd.
Een Mondelez India woordvoerder had eerder gezegd dat ze zullen samenwerken met de autoriteiten en dat de managers gehandeld “in goed vertrouwen en binnen de wet” in het besluit tot vordering accijnzen voordeel. De vraag van ongeveer Rs 580 crore werd opgevoed vorig jaar tegen Mondelez India Voedsel Pvt Ltd, voormalige Cadbury India Ltd, voor naar verluidt het ontduiken van accijns door op frauduleuze wijze het nemen van een vrijstelling voor een van de “geest” productie-eenheden in Himachal Pradesh is Baddi gebied.
Het Directoraat-Generaal van de Centrale Verbindingsbureau Intelligence (DGCEI) hier had in 2011 gestart met een sonde tegen het bedrijf voor vermeend misbruik van “gebied op basis van vrijstelling” voor de nieuwe eenheid in Baddi, zelfs voordat het bestond. Per normen, het gebied op basis van vrijstelling voor nieuwe industriële eenheden van ondernemingen in Himachal Pradesh impliceert een volledige vrijstelling van accijns voor de productie van bepaalde goederen voor een periode van 10 jaar. Echter, voor het verlenen van een dergelijke vrijstelling dient de eenheid wordt opgesteld vóór Maart 2010.
Tijdens het onderzoek, de DGCEI ambtenaren naar verluidt vond dat Mondelez beweerde vrijstelling van accijnzen voor de nieuwe eenheid in Sandoli dorp in Baddi met betrekking tot een periode, zelfs voordat het bestond, zeiden ze. De AMERIKAANSE multinational, in een depot aan de SEC, had gezegd: het is de betwisting van de showcause mededelingen uitgegeven door de accijnzen afdeling hier die gevraagd wordt van het niet betaalde belastingen en boetes.
In de indiening gemaakt in februari van dit jaar, Mondelez International had bekendgemaakt dat hij werd geconfronteerd met het onderzoek in het kader van de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) van de VS in verband met een fabriek in India, die het had verworven als onderdeel van de overname Cadbury. Na een lange overname strijd, Cadbury werd in 2010 overgenomen door het toenmalige Kraft Foods, die later gekozen voor een nieuwe naam, Mondelez International. Echter, Cadbury merk is aangehouden voor diverse producten.