Największy bank w Niemczech, Deutsche Bank AG w trakcie kontroli lustrzanek transakcji na 6 miliardów dolarów, przeprowadzonych moskwy oddziałem banku, dodatkowo ujawnił podejrzane transakcje o pojemności $4 mld euro, podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła, znane z wynikami kontroli. Oznacza to, że łączna kwota zgłoszonych transakcji, które mogą być sprawdzone na możliwość prania brudnych pieniędzy klientów Deutsche Bank, выводившими środki z Rosji może wzrosnąć do $10 mld, zauważa agencja.
Niektórzy z podejrzanych transakcji związane z kontami klientów, którzy otrzymali korzyści z lustrzanek transakcji, powiedzieli rozmówcy agencji. Według dwóch źródeł, bank podzielił się tą informacją z zagranicznymi regulatorami we wrześniu.
W Deutsche Bank AG i Sprawiedliwości USA odmówiły komentarza.
O tym, że Deutsche Bank przeprowadza wewnętrzną kontrolę w moskiewskim oddziale, okazało się w czerwcu. Źródła Bloomberg opowiadali, że sprawdzane są podejrzenia o możliwości prania brudnych pieniędzy rosyjskich klientów na 6 miliardów dolarów W lipcu Finanсial Times poinformował, że pracą rosyjskiego oddziału banku zainteresowali się w STANY zjednoczone. Departament usług finansowych (Department of Financial Services, DFS) w stanie Nowy Jork poprosił Deutsche Bank udziela informacji na temat rzekomo która miała miejsce w grudniu 2014 roku próby przekupstwa funkcjonariusza moskiewskiego biura banku. Swoje śledztwo rozpoczął również brytyjski regulator rynku finansowego Financial Conduct Authority. W sierpniu Bloomberg poinformował, że Deutsche Bank sprawdza jednego z rosyjskich top-menedżerów pod kątem otrzymania łapówki.
Źródła Bloomberg w październiku, poinformował, że korzyści z tych, którzy znaleźli się pod kontrolę transakcji można wyodrębnić kilka osób z otoczenia prezydenta Rosji, w tym miliardera Arkadia Ротенберга i jego brata Borysa Ротенберга. Przedstawiciel Ротенбергов Andrzej Baturin zdementował udział braci do lustrzanym transakcji lub wypłaty kapitału z Rosji przez Deutsche Bank.