Bank centralny nakazał rosyjskie banki z 28 grudnia przeprowadzić pełną identyfikację klientów przy wymianie waluty, informuje portal Bankir.ru w czwartek, 24 grudnia, powołując się na nową pozycję regulatora.
Teraz obywatelowi, wcześniej nie являвшемуся klientem konkretnego banku, będzie musiał wypełnić ankietę, w której należy podać imię, NAZWISKO, numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, NIP (jeśli jest dostępny), dane kontaktowe.
Wcześniej do zakupu lub sprzedaży waluty wystarczyło przedstawić dokument tożsamości. W BANK centralny wyjaśnił, że nowe położenie wyemitowane zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 115-FZ “O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
Według danych portalu, pełna identyfikacja konieczne przy wymianie waluty na kwotę ponad 15 000 rubli. Uczestnicy rynku w rozmowie z gazeta podkreślono, że decyzja regulatora zwiększy naciski na banki, w związku z tym banki będą dążyć przetłumaczyć walutowe transakcje bezgotówkowe w kanały.
Położenie N499-P “O identyfikacji firm kredytowych klientów, przedstawicieli klienta, beneficjentów i beneficjentów właścicieli w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” został opublikowany w “Biuletynie Banku Rosji” 16 grudnia i wchodzi w życie po upływie 10 dni po opublikowaniu.