Władze w 2016 roku ужесточат kontrola anonimowy dostęp do internetu-płatności w celu walki z praniem brudnych, nielegalne zarabiają środków finansowych i zawarciem aktywów, a także finansowaniem terroryzmu, informuje “Kommiersant” w poniedziałek, 15 lutego.
Galerie zdjęć
Kapitał-show: 10 najbogatszych kandydatów na prezydenta USA
Palący się wakacje: pięć krajów, zamiast Egiptu i Turcji
Bogaci i sławni: miliarderzy i ich gwiezdne koleżanki
Wszystkie galerie zdjęć →
Międzynarodowe profilowane regulatory już tworzą listę podejrzanych w tym zakresie operacji. “Szczególną uwagę” oni zwracają na anonimowe przelewy i wpłaty za pośrednictwem internetu i terminale, w tym crowdfunding.
W grudniu 2015 r. w związku z zaostrzeniem zagrożeń terrorystycznych, w tym po katastrofie rosyjskiego samolotu na półwyspie synaj i zamachów terrorystycznych w Paryżu, FATF (Międzynarodowa grupa rozwoju finansowych środków walki z praniem brudnych pieniędzy) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie finansowych wywiadami państw członkowskich, w tym w Rosji, gdzie zdecydowano się przygotować plan praktycznych działań w celu zapobiegania finansowania terroryzmu.
W połowie stycznia Росфинмониторинг zażądał od uczestników rynku informacji o możliwych kanałach finansowania terroryzmu. Teraz FATF zamierza zorganizować spotkanie, gdzie kraje, w tym Rosja, zaprezentują swoje oferty. Na podstawie wyników ich uzgodnieniu z FATF Росфинмониторинг wspólnie z wyspecjalizowanych agencji przepisze podlegające bezpośredniemu kontroli oznaki podejrzanych operacji. “Banki i inne organizacje będą musieli poświęcić im szczególną uwagę i w razie realnego zagrożenia hamować takich operacji” — powiedział gazecie wiceszef Росфинмониторинга Paweł Ливадный. Dodał, że do realizacji zmiany planowane w ciągu roku.
Według gazety, koło operacji, które mogą być uznane za potencjalnie wątpliwych i wymagać zwiększonej uwagi banków i innych instytucji finansowych, na spotkaniu z bankierami opisała wiceszef Росфинмониторинга Halina Бобрышева. Spotkanie odbyło się w zeszłym tygodniu. Бобрышева wyjaśniła, że przelewy i zbieranie darowizn — “podstawowe luki” z punktu widzenia walki z terroryzmem.
“Kommiersant” zauważa, że perspektywa dodatkowego obciążenia bankierów nie podoba, ale oficjalnie wyrażać niezadowolenie, ze względu na wagę problemu, nie są gotowi. Ich obawy związane są w szczególności z tym, że do tej pory skalę obserwacji walki z finansowaniem terroryzmu oni nie prowadzili.