Pourquoi a Sameer Bhujbal été arrêté par la Direction de l’Application (ED)?
Sameer Bhujbal est un ancien DÉPUTÉ et neveu de l’ancien état de Maharashtra en chef adjoint ministre et PCN leader Chhagan Bhujbal. Sameer contrôle également plusieurs entreprises privées lancées par le Bhujbal famille avec Chhagan Bhujbal fils de Pankaj Bhujbal. L’ED a prétendu que les livres de comptes de certaines de ces entreprises reflètent inexpliquée transactions, l’agence des suspects, ne sont que des “pots-de-vin reçus par le Bhujbals”. Sameer, qui a été convoqué par l’ED pour expliquer ces opérations, aurait éludé le département de questions et de là, a été arrêté en vertu de l’Article 19 de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA).
Quelles sont les pots-de-vin de l’ED fait référence?
Le 17 juin 2015, l’ED a introduit une plainte en vertu de la PMLA contre Chhagan Bhujbal et les siens pour le blanchiment d’argent. C’était après le Maharashtra Anti-Corruption Bureau (ACB) recherché 26 propriétés de Chhagan Bhujbal dans le cadre de ses enquêtes sur des allégations d’irrégularités dans l’attribution d’un contrat de plus de Rs 100 crore pour trois projets en 2006, lorsque Bhujbal a été adjoint CM et PWD ministre. Le contact qui a été donnée à M/s Chamankar Développeurs ont inclus la construction du Maharashtra Sadan à Delhi, un nouveau Bureau des Transports (RTO) à Andheri, et un état, une maison d’hôtes en Haute Montagne, de Malabar Hill, Mumbai. Il est allégué que les contrats ont été attribués sans règles suivantes et qui, en retour, les sociétés et les fiducies contrôlé par le Bhujbal famille reçu des pots-de-vin.
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Quel a été l’élément déclencheur pour le prix de base rajusté de la sonde?
En 2012, le leader du BJP, Kirit Somaiya approché de l’ACB qui cherchent une enquête à l’encontre de Bhujbal dans le Maharashtra Sadan cas. Plus tard, Anjali Damania, puis avec l’Aam Aadmi Party, a déposé un PIL dans le Bombay High court chercher un SAPIN contre Bhujbal et alléguant qu’entre le 12 février 2010 et le 20 janvier 2012, Chamankar Entreprises a donné Rs 74.10 lakh à Idées de Meubles, dont les administrateurs sont Vishaka Bhujbal, épouse de Bhujbal fils de Pankaj, et Shefali Bhujbal, la femme de son neveu Olivier.
Plus tôt, en 2009, un CAG rapport avait passé les sténoses contre la Bhujbal-led DDT et d’autres services de l’etat pour “actes d’omission et de commission”, qui aurait conduisant à un gain fortuit, pour l’entrepreneur, conduisant à la constitution d’un Comité des Comptes Publics (PAC).
Alors que le prix de base rajusté de chevilles, les pertes pour le gouvernement des trois projets à Rs 2,867.25 crore, la CCP a fixé le montant notionnel de perte pour le gouvernement à Rs 5 000 à 6 000 crore.
Ce qui avait été fait après le prix de base rajusté de la sonde?
L’ACB a présenté un rapport au gouvernement le 14 octobre 2014, un jour avant le Maharashtra est allé aux urnes. Le 22 octobre, de même que le BJP a été la contemplation d’une offre de “inconditionnel” à l’extérieur de l’appui du PCN, le Ministère sanctionné une enquête ouverte.
Le 19 décembre 2014, à la suite de Bombay en Haut de l’ordonnance de la Cour, un SIT a été mis en place pour sonder les allégations. Le 11 juin 2015, le prix de base rajusté enregistré un SAPIN contre Chhagan Bhujbal et 16 autres, trois jours après il avait déposé un distinct FIR contre Bhujbal relativement à des allégations d’irrégularités dans le contrat pour la construction d’une bibliothèque dans Kalina, centre de Mumbai.
La même semaine, le Navi Mumbai police a enregistré un SAPIN à l’encontre de Pankaj et Sameer Bhujbal de fraude présumée dans l’Hex du Monde de logement de la société de l’affaire.
Le Bombay High court, le 28 janvier cherché des rapports d’étape de l’ACB et ED en quatre semaines sur leur sonde contre Bhujbal et les membres de sa famille.
Combien de frais ne Chhagan Bhujbal et les siens face?
Les agences de l’enquête sur neuf des accusations contre le Bhujbals. Certains d’entre eux comprennent des allégations concernant le réaménagement de la MIG colonie de Bandra et des allégations de pots-de-vin à Parvesh Constructions, pour une société où Pankaj et Sameer Bhujbal sont des administrateurs, des allégations de corruption dans l’attribution de plusieurs contrats, tels que l’État de la Bibliothèque Centrale sur la Kalina campus de l’Université de Bombay, de Bombay-Nashik de la voirie et des ponts entre autres. La dysfonction érectile est également sonder le transfert de Rs 30 crore sur le compte de Armstrong Energy Pvt Ltd à deux de ses compagnies en propriété exclusive Armstrong Mondiale et Armstrong Infrastructure à Singapour. Pankaj et Sameer sont les directeurs d’Armstrong Energy Pvt Ltd.
Ce qui se passe ensuite?
Lundi, la direction de l’cherché neuf propriétés détenues par Chhagan Bhujbal et sa famille à Mumbai, y compris le Mumbai Education Trust, un institut de la Bhujbals de Bandra, dans le cadre de ses enquêtes en vertu de la PMLA. L’ED a des propriétés attachées de plus de Rs 280 crore appartenant à la Bhujbal de la famille. Selon ED fonctionnaires, il pourrait procéder à l’arrestation de plus de personnes pour de présumées de blanchiment d’argent dans le cas de la sonde.
Qu’est-ce que Bhujbal de la défense?
Le Bhujbals ont prétendu vendetta politique par le BJP-Shiv Sena gouvernement. Lundi, lors d’une conférence de presse, le PCN chef de Sharad Pawar, a déclaré le Bhujbal famille est ciblé et accusé le gouvernement de “ flagrant d’un détournement de pouvoir”.