Rs 870 crore pengar trail: Varför Bhujbals är under scanner

0
347

Vishakha, Pankaj, Bobby Deol, Akshay Kumar, Sameer Bhujbal och Chhagan Bhujbal. Snabb arkiv

Varför har Sameer Bhujbal gripits av Verkställighet Direktoratet (ED)?

Sameer Bhujbal är tidigare RIKSDAGSLEDAMOT och brorson till förre Maharashtra biträdande minister och NCP ledare Chhagan Bhujbal. Sameer också styr en eller flera privata företag som flöt av Bhujbal familj tillsammans med Chhagan Bhujbal son Pankaj Bhujbal. ED har påstått att böcker av redovisning av några av dessa företag speglar ouppklarade transaktioner som myndigheten misstänker, är ingenting annat än “kickbacks emot av Bhujbals”. Sameer, som kallades av ED för att förklara dessa transaktioner, enligt uppgift undvikit avdelningen frågor och därför greps under Avsnitt 19 av Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Vad som är mutor ED hänvisar till?

Den 17 juni 2015, ED lämnat in ett mål under PMLA mot Chhagan Bhujbal och hans anhöriga för penningtvätt. Detta var efter Maharashtra Anti-Korruption Bureau (ACB) sökte 26 egenskaper Chhagan Bhujbal som en del av sina utredningar av påstådda oegentligheter i samband med tilldelningen av ett kontrakt över Rs 100 crore för tre projekt under 2006 när Bhujbal var biträdande CM och PWD minister. Den kontakt som gavs till M/s Chamankar Utvecklare ingår byggandet av Maharashtra Sadan i Delhi, en ny Regional Transport Office (RTO) byggnad i Andheri, och en state guest house vid Höga Mount, Malabar Hill i Mumbai. Det är påstådda kontrakt tilldelades utan att följa regler och att, i gengäld, företag och stiftelser som kontrolleras av Bhujbal familj tagit emot mutor.

Dela Denna Artikel

Relaterad Artikel

  • Sameer Bhujbal som hålls inom ramen för penningtvätt Lagen
  • Verkställighet Direktoratet för att fästa ytterligare 2 fastigheter som ägs av Chhagan Bhujbal s kin
  • Verkställighet Direktoratet fäster Rs 160-crore mark som ägs av Bhujbal kin
  • ED Undersökning: Bhujbals berättade att förklara pengarnas spår
  • ED-objektiv på Rs 30-crore ‘tvivelaktiga transaktioner med Bhujbal son, kin
  • Maharashtra Sadan ‘bluff’: ED till fil fall mot Chhagan Bhujbal

Vad var den utlösande faktorn för ACB sond?

I 2012, BJP-ledaren Kirit Somaiya närmade ACB söker en utredning mot Bhujbal i Maharashtra Sadan fall. Senare, Anjali Damania, sedan med Aam Aadmi Fest, lämnat in en PIL i Bombay High Court söker en GRAN mot Bhujbal och hävdade att mellan februari 12, 2010, januari 20, 2012, Chamankar Företag gav Rs 74.10 lakh att Ideen Möbler, vars ledamöter är Vishaka Bhujbal, hustru Bhujbal son Pankaj, och Shefali Bhujbal, hustru till hans brorson, Sameer.

Tidigare, 2009 CAG rapport hade gått kritik mot Bhujbal-led PWD och andra statliga myndigheter för “handlingar av försummelse och kommissionen”, som påstås ha lett till en oväntad vinst för entreprenören, vilket leder till bildandet av en Public Accounts Committee (PAC).

Medan ACB pinnar förluster till regeringen från de tre projekt på Rs 2,867.25 crore, PAC hade knuten nominella förlust till regeringen i Rs 5,000-6,000 crore.

Vad som hade gjorts efter ACB sond?

Den ACB lämnat en rapport till regeringen den 14 oktober 2014, en dag innan Maharashtra gick till valurnorna. Den 22 oktober, även som BJP funderade ett erbjudande för “ovillkorlig” utanför stöd från NCP, the Home Department sanktionerade en öppen förfrågan.

December 19, 2014, efter en Bombay Hög domstolsbeslut, en SIT sattes upp för att undersöka anklagelserna. Den 11 juni 2015, ACB registrerat ett FIR mot Chhagan Bhujbal och 16 andra, tre dagar efter att det hade lämnat in en separat FIR mot Bhujbal i samband med påstådda oegentligheter i avtalet ges för byggandet av ett bibliotek i Kalina, centrala Mumbai.

Samma vecka, Navi Mumbai polisen registrerat ett FIR mot Pankaj och Sameer Bhujbal för påstådda bedrägerier i Hex Världen bostäder samhället fall.

Bombay högsta Domstolen den 28 januari sökte lägesrapporter från ACB och ED i fyra veckor på sin sond mot Bhujbal och hans familj.

Hur många avgifter att göra Chhagan Bhujbal och hans anhöriga ansikte?

Byråerna är att undersöka nio anklagelser mot Bhujbals. Några av dem ska omfatta uppgifter som hänför sig till ombyggnaden av MIG koloni i Bandra och påstådda mutor för att Parvesh Konstruktioner, ett företag där Pankaj och Sameer Bhujbal är styrelse, anklagelser om korruption i samband med utdelandet av flera sådana kontrakt som för Statens Centrala Bibliotek på Kalina campus i Mumbai Universitet, Mumbai-Nashik avgiftsfria vägar och broar, bland andra. Den ED är också en sondering överföring av Rs 30 crore från kontot av Armstrong Energi Pvt Ltd att två av dess helägda bolag Armstrong Globala och Armstrong Infrastruktur i Singapore. Pankaj och Sameer är styrelsen av Armstrong Energi Pvt Ltd.

Vad händer härnäst?

På måndag, den ED sökte nio fastigheter som ägs av Chhagan Bhujbal och hans familj i Mumbai, inklusive Mumbai Utbildning Trust, en organisation som drivs av Bhujbals i Bandra, som en del av sina undersökningar under PMLA. ED har fäst egenskaper över Rs 280 crore som hör till Bhujbal familj. Enligt ED tjänstemän, kan gripa fler personer för misstänkt penningtvätt i fallet för sonden.

Vad är Bhujbal: s försvar?

Den Bhujbals har påstått politisk vendetta av BJP-Shiv Sena regeringen. På måndag, på en presskonferens, NCP chief Sharad Pawar sade Bhujbal familj är att vara målinriktad och anklagat regeringen för att “flagrant missbruk av makt”.